มีรายงานว่าผู้อํานวยการข่าวกรอง GST ของอินเดีย DGGI ได้ออกหนังสือแจ้งเหตุให้ Binance ทราบ หน่วยงานกํากับดูแลเรียกร้องให้มีการชําระภาษีสินค้าและบริการ GST จํานวน 722 สิบล้านรูปี ซึ่งเทียบเท่ากับ 86.047 ล้านดอลลาร์โดยประมาณ
นี่เป็นครั้งแรกที่ DGGI กําหนดเป้าหมายไปที่บริษัทคริปโตรายใหญ่ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่สําคัญในเวทีการกํากับดูแล
เหตุใดหน่วยงานกํากับดูแลของอินเดียจึงเรียกร้องเงิน 86 ล้านดอลลาร์จาก Binance
ตามรายงานของ Times of India ประกาศดังกล่าวเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมที่เก็บจากลูกค้าชาวอินเดียที่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือน VDA บนแพลตฟอร์ม ของ Binance ธุรกรรมเหล่านี้จัดอยู่ในบริการการเข้าถึงหรือดึงฐานข้อมูลออนไลน์ OIDAR
Sponsoredแม้ว่า Binance จะดําเนินงานทั่วโลกอย่างกว้างขวาง ครอบคลุมกว่า 150 ประเทศ และครองส่วนแบ่งการตลาดอย่างน้อย 40% แต่ก็ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กรอบ GST ของอินเดีย ด้วยเหตุนี้ การกํากับดูแลนี้จึงทําให้ยักษ์ใหญ่ด้าน crypto อยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างใกล้ชิดโดยหน่วยงานด้านภาษีของอินเดีย
มีรายงานว่า Binance มีรายได้อย่างน้อย 4,000 สิบล้านรูปี ~476 ล้านดอลลาร์ จากค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมที่เรียกเก็บให้กับลูกค้าชาวอินเดีย บริษัทมีฐานผู้ใช้ 90 ล้านคนทั่วโลก รวมถึงลูกค้าจํานวนมากจากอินเดียด้วย การสืบสวนโดยละเอียดเผยให้เห็นว่ารายได้ของค่าธรรมเนียมเหล่านี้ถูกเครดิตเข้าบัญชีของบริษัท Binance Group Nest Services Limited ซึ่งตั้งอยู่ในเซเชลส์ แหล่งข่าวของ Times of India กล่าว
อ่านเพิ่มเติม กฎระเบียบ Crypto ข้อดีและข้อเสียคืออะไร
นอกจากนี้ หน่วยโซน Ahmedabad ของ DGGI ได้ติดต่อบริษัทในกลุ่ม Binance ในเซเชลส์ หมู่เกาะเคย์แมน และสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเหล่านี้ Binance ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาท้องถิ่นในอินเดียเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามภาษีที่สําคัญนี้
นอกจากนี้ เมื่อต้นปีนี้ Binance ได้รับการอนุมัติจาก Financial Intelligence Unit FIU ของอินเดีย ให้ลงทะเบียนเป็นผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน VASP อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องจ่าย ค่าปรับ 180 ล้านรูปี ~ 2.2 ล้านดอลลาร์ ให้กับ FIU เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน AML
FIU เน้นย้ําว่า Binance ต้องปรับปรุงมาตรการการปฏิบัติตามข้อกําหนดตามพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน PMLA ผู้อํานวยการของ FIU-India หลังจากตรวจสอบหลักฐานอย่างละเอียดและการส่งของ Binance ได้ยืนยันข้อกล่าวหาต่อบริษัท
อ่านเพิ่มเติม Binance Review 2024 เป็นการแลกเปลี่ยน Crypto ที่เหมาะกับคุณหรือไม่
การตรวจสอบ Binance นี้เป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์ระดับโลกที่การแลกเปลี่ยน Crypto มีมาตรฐานการกํากับดูแลที่เข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆ ในทํานองเดียวกัน ในไนจีเรีย Binance ถูกตั้งข้อหาหลีกเลี่ยงภาษี อย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลกลางไนจีเรียในเดือนมีนาคม 2024 Federal Inland Revenue Service FIRS ของไนจีเรียกล่าวหาว่า Binance หลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT และภาษีเงินได้ของบริษัท
