สหรัฐฯ ปราบปรามขบวนการฟอกเงินคริปโตที่เชื่อมโยงกับกลุ่มค้ายา

คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางในฟลอริดาได้ฟ้องเก้าคนที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินยาเสพติดผ่านสกุลเงินดิจิทัลสำหรับกลุ่มค้ายาเม็กซิกันและโคลอมเบีย

ตามที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุ จำเลยถูกกล่าวหาว่าดำเนินการ “เครือข่ายฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลในตลาดมืดและผู้ส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาต” เพื่ออำนวยความสะดวกในแผนการนี้

แผนฟอกเงินคริปโตยาเสพติด

การดำเนินการนี้ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2023 เกี่ยวข้องกับการรวบรวมเงินสดจากการขายยาในเมืองต่างๆ ของสหรัฐฯ แปลงเงินเป็นสกุลเงินดิจิทัล และโอนไปยัง กระเป๋าเงินดิจิทัล ภายใต้การควบคุมของพวกเขา จากนั้นสกุลเงินดิจิทัลถูกแปลงกลับเป็นเงินสดและส่งมอบให้กับผู้นำกลุ่มค้ายาในเม็กซิโกและโคลอมเบีย

ตาม เอกสารของศาล Nilson Sneyder Vasquez Duarte หรือที่รู้จักในชื่อ “Sobri” หรือ “Sobrino” และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาจัดการการโอนเงินสดและสกุลเงินดิจิทัลไปยังผู้แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในตลาดมืด ผู้แลกเปลี่ยนเหล่านี้รวมถึง Hernan Horacio Richard Samper, Maria Eugenia Landeros Rosas หรือที่รู้จักในชื่อ “Yeni,” Raimundo Carlos Rodriguez Huter, Mayccol Hejeile Morales, และ Hernan Julian Calvo Bueno

Sergio Fernando Vargas Alvarez, Juan Carlos Riano Muentes, Jesus Ivan Rincon Martinez, Morales, และ Calvo Bueno ทำหน้าที่เป็นผู้ขนส่งเงินสดระหว่างเมืองต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา

จำเลยทั้งเก้าคนถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการ ฟอกเงินคริปโต และดำเนินธุรกิจส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาต อัยการยังได้ตั้งข้อหา Duarte, Landeros, Huter, Rincon, Morales, Calvo Bueno, และ Alvarez ด้วยความผิดฐานฟอกเงินแยกต่างหาก

คดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดและอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้น (OCDETF) OCDETF มุ่งเป้าและรื้อถอนผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่สุด ผู้ฟอกเงิน แก๊ง และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่คุกคามสหรัฐอเมริกา

คดีนี้เน้นให้เห็นว่าอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นปรับตัวเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการทำกิจกรรมผิดกฎหมายอย่างไร เรามุ่งมั่นที่จะรื้อถอนเครือข่ายเหล่านี้และถือผู้กระทำผิดรับผิดชอบ อัยการสหรัฐฯ Markenzy Lapointe กล่าว

สกุลเงินดิจิทัลได้กลายเป็นเครื่องมือที่เพิ่มขึ้นสำหรับกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการฟอกเงิน OCDETF กำลังเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้โดยมุ่งเป้าไปที่เครือข่ายที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อปกปิดและโอนเงินจากการค้ายาข้ามพรมแดน ดังที่แสดงในคดีนี้