ทางการจีนได้รื้อถอนการดำเนินการฟอกเงิน Bitcoin (BTC) ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของ Kuaishou ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแชร์วิดีโอสไตล์ TikTok ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ
จีนยังคงเป็นหนึ่งในสภาพแวดล้อมการกำกับดูแลที่เข้มงวดที่สุดสำหรับสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลก การห้ามเกือบทั้งหมดนี้เกิดจากความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงิน การไหลออกของเงินทุน อาชญากรรม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
Sponsoredพนักงาน Kuaishou ถูกจำคุกจากแผนการ Bitcoin มูลค่า 20 ล้าน USD
สำนักงานอัยการประชาชนเขตไห่เตี้ยนในปักกิ่งรายงานว่าคนในบริษัทได้ยักยอกเงินเกือบ 140 ล้านหยวน (ประมาณ 20 ล้าน USD)
มีรายงานว่าพวกเขาใช้ Bitcoin เพื่อปกปิดและเคลื่อนย้ายเงินผ่านเครือข่ายการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลและเครื่องผสมที่ซับซ้อน
คดีนี้เปิดเผยว่ากลุ่มนี้ได้ส่งเงินที่ถูกขโมยไปผ่านการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในต่างประเทศแปดแห่ง โดยใช้ บริการผสม coin เพื่อปกปิดเส้นทางการทำธุรกรรม
แม้จะพยายามอย่างเต็มที่ แต่ผู้สืบสวนก็สามารถติดตามการไหลของเงินและในที่สุดก็สามารถกู้คืน 92 BTC มูลค่าประมาณ 89 ล้านหยวน (11.7 ล้าน USD) ซึ่งถูกส่งคืนให้กับบริษัท อัยการจากสำนักงานอัยการไห่เตี้ยนอธิบายว่าคดีนี้เป็นตัวอย่างของแนวโน้มใหม่ในคอร์รัปชันดิจิทัล
คดีนี้เน้นถึงสามลักษณะที่น่าสังเกตของคอร์รัปชันยุคดิจิทัลสมัยใหม่: เจ้าหน้าที่เล็กที่มีคอร์รัปชันใหญ่ การฟอกเงินด้วยสกุลเงินเสมือน และการรับรู้ความเสี่ยงขององค์กรที่อ่อนแอ รายงานจากสื่อท้องถิ่นอ้างถึงอัยการหลี่ เทา
เฟิง ผู้กระทำผิดหลัก และผู้สมรู้ร่วมคิดอีกเจ็ดคนถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินในหน้าที่ โทษจำคุกของพวกเขามีตั้งแต่สามถึงสิบสี่ปี พร้อมกับบทลงโทษทางการเงิน
คำตัดสินที่ออกโดยศาลประชาชนเขตไห่เตี้ยนเน้นย้ำถึงความสามารถที่เพิ่มขึ้นของจีนในการติดตามสินทรัพย์ดิจิทัลแม้จะผ่านเครื่องมือปกปิดตัวตนหลายชั้น
คดีนี้มีความสำคัญเกินกว่าขนาดของเงินทุน สะท้อนถึงแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นที่การคอร์รัปชันทางการค้าเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น สกุลเงินดิจิทัล ซึ่งช่วยให้ผู้กระทำผิดสามารถฟอกเงินด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเกินกว่าการควบคุมแบบดั้งเดิม
เมื่อเร็วๆ นี้ ศาลปักกิ่งได้ตัดสินจำคุก อดีตเจ้าหน้าที่การเงิน Hao Gang เป็นเวลา 11 ปี ในข้อหาติดสินบนและฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin
Sponsoredสำนักงานอัยการไห่เตี้ยนเพิ่งเผยแพร่เอกสารขาวเกี่ยวกับการคอร์รัปชันทางการค้า บันทึก 1,253 คดีที่เกี่ยวข้องระหว่างปี 2020 ถึง 2024
ทางการเน้นย้ำว่าหลายแผนการในปัจจุบันมีการประสานงานกับผู้กระทำภายนอกและพึ่งพาเครื่องมือดิจิทัลอย่างมากเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
คดีนี้ส่งสัญญาณถึงความจำเป็นที่บริษัทเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลต้องเสริมสร้างระบบการตรวจสอบท่ามกลางความพยายามในการบังคับใช้ที่เพิ่มขึ้น
ในขณะเดียวกัน ท่าทีของจีนต่อคริปโตยังคงเป็นที่ถกเถียง คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) จัดประเภทตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ท่ามกลางสถานการณ์นี้ หลายมณฑลได้ปิดการดำเนินการขุดเหมือง
ในทำนองเดียวกัน รัฐบาลจีน ประกาศว่าการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตทั้งหมดเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ยืนยันการห้ามและห้ามการแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศให้บริการแก่พลเมืองจีน BeInCrypto รายงานว่าศาลจีนตัดสินว่าการซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโตถือเป็นการพนัน ตัดสินลงโทษพนักงาน BKEX ในข้อหา “เปิดคาสิโน”
อย่างไรก็ตาม ประเทศจีนมี ความสามารถที่พิสูจน์แล้วในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์เพื่อรักษาความเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจ สองความพยายามดังกล่าวรวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 138 พันล้าน USD และการปรับอัตราดอกเบี้ยรีเวิร์สรีโป
