สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) และทางการยูเครนได้ระงับการดำเนินการของแพลตฟอร์มคริปโตเก้าแห่งที่ต้องสงสัยว่ามีการฟอกเงิน
FBI บุกจับเว็บไซต์ครปโตเก้าแห่งที่ต้องสงสัยว่ามีการฟอกเงินและมี KYC ที่อ่อนแอ
Sponsored
FBI ร่วมมือกับ Virtual Currency Response Team (VCRT) ซึ่งเป็นแผนกสืบสวนหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติยูเครน และสำนักงานอัยการสูงสุดของยูเครน เพื่อปราบปรามแพลตฟอร์มคริปโตนักต้มตุ๋น
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ประสบความสำเร็จในปิดเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดของแพลตฟอร์มคริปโตต่าง ๆ ได้แก่ 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, 101crypta.com, uxbtc.com, trust-exchange.org, bitcoin24.exchange, paybtc.pro และ owl.gold
แต่ละแพลตฟอร์มให้บริการการทำธุรกรรมคริปโตโดยไม่ระบุตัวตนแก่ผู้ใช้ผ่านโปรแกรมการลงทะเบียนโดยสมัครใจ ซึ่งล้วนละเมิดกฎหมายหลายประการของสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ทางการอ้างว่าการฟอกเงินเป็นเหตุผลหลักในการสืบสวนและจับกุมในครั้งนี้
