หน่วยข่าวกรองทางการเงินของอินเดีย FIU ได้ปรับ Binance ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก 188.2 ล้านรูปีอินเดีย 2.2 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน การดําเนินการบังคับใช้นี้สะท้อนให้เห็นถึงการบังคับใช้ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือน VDASP ที่เพิ่มขึ้นของอินเดียภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน PMLA ปี 2002
ในขณะเดียวกัน Binance กําลังท้าทายบทลงโทษ 4.4 ล้านดอลลาร์โดยหน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินของแคนาดา
Binance นําทางความท้าทายด้านกฎระเบียบ
Sponsoredผู้อํานวยการ FIU-India ระบุว่า Binance ดําเนินการในอินเดียโดยไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายภายใต้ PMLA การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการตรวจสอบเชิงลึกเกี่ยวกับการส่งของ Binance นอกจากนี้ คําสั่งดังกล่าวกําหนดให้ Binance ปรับปรุง Potocol การปฏิบัติตามข้อกําหนดตาม PMLA และกฎปี 2005 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อควบคุมการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย
หลังจากพิจารณาการส่งเป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจาของ Binance ผู้อํานวยการ FIU IND ตามเนื้อหาที่มีอยู่ในบันทึก พบว่าข้อกล่าวหาต่อ Binance ได้รับการพิสูจน์แล้ว FIU กล่าว
ค่าปรับของอินเดียนี้เป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มที่ใหญ่กว่าซึ่งการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศสอดคล้องกับกฎระเบียบท้องถิ่น เมื่อเร็ว ๆ นี้ Binance และ KuCoin ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยงาน Crypto นอกชายฝั่งแห่งแรก ที่จดทะเบียนกับ FIU ซึ่งเป็นขั้นตอนสําคัญในภาคส่วนที่ทางการอินเดียต้องปฏิบัติตามการต่อต้านการฟอกเงินอย่างเข้มงวด
อ่านเพิ่มเติม Binance Review 2024 เป็นการแลกเปลี่ยน Crypto ที่เหมาะกับคุณหรือไม่
การผลักดันการลงทะเบียนเริ่มขึ้นหลังจากเดือนธันวาคม 2023 เมื่อ FIU IND ออกประกาศไปยังการแลกเปลี่ยน Crypto นอกชายฝั่งเก้าแห่ง รวมถึง Binance ในขณะเดียวกัน Apple ได้ลบแพลตฟอร์มที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดออกจาก App Store และกระทรวงไอทีได้บล็อกเว็บไซต์ของตนกระตุ้นให้ผู้ใช้เปลี่ยนไปใช้การแลกเปลี่ยนในอินเดียที่เป็นไปตามข้อกําหนด
ในขณะเดียวกันในแคนาดา Binance กําลัง อุทธรณ์ ค่าปรับ 4.4 ล้านดอลลาร์จากศูนย์วิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินและรายงานของแคนาดา Fintrac หน่วยงานอ้างถึงความล้มเหลวในการลงทะเบียนเป็นธุรกิจบริการเงินต่างประเทศและไม่รายงานธุรกรรมสกุลเงินเสมือนขนาดใหญ่ Binance ให้เหตุผลว่าการดําเนินงานในแคนาดามีน้อยและบังเอิญกับการมีอยู่ทั่วโลก
การอุทธรณ์นี้เป็นไปตามปัญหาด้านกฎระเบียบหลายประการสําหรับ Binance รวมถึงข้อตกลงมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ในสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับการละเมิดการต่อต้านการฟอกเงินและการคว่ำบาตร เมื่อปีที่แล้ว Binance ตัดสินใจออกจากตลาดแคนาดา โดยเน้นย้ำถึงความท้าทายด้านกฎระเบียบในภูมิภาคต่างๆ
