สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ดําเนินการทางกฎหมายกับ Geosyn บริษัทขุดคริปโตและผู้ร่วมก่อตั้ง คณะกรรมาธิการกล่าวหาว่าจําเลยยักยอกเงินของนักลงทุนรวม 5.6 ล้านดอลลาร์
คดีนี้เริ่มต้นขึ้นเนื่องจากข้อกล่าวหาที่สําคัญเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบทางการเงินมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการกับกิจกรรมฉ้อโกงของ บริษัท และผู้บริหารชั้นนํา
เบื้องหลังข้อกล่าวหาของ SEC ต่อ Geosyn
ตาม ประกาศ ล่าสุดของ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 24 เมษายน ผู้มีอํานาจได้ตั้งข้อหา Geosyn และผู้บริหารด้วยการหลอกลวงนักลงทุนประมาณ 64 รายในช่วงปี 2564 และ 2565 ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ CEO Caleb Joseph Ward และอดีตหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ Jeremy George McNutt
Sponsoredอ่านเพิ่มเติม: Cryptocurrency และ Blockchain คืออะไร? รู้แบบเจาะลึกที่นี่
“Geosyn สัญญากับนักลงทุนว่าจะซื้อ บํารุงรักษา และใช้งานเครื่องขุด crypto จากนั้นแจกจ่ายสินทรัพย์ crypto ที่ขุดได้ เช่น Bitcoin ให้กับนักลงทุนโดยมีค่าธรรมเนียม” คําฟ้องระบุ
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าบริษัท ล้มเหลวในการปฏิบัติตามสัญญาเหล่านี้ ตรงกันข้ามกับการเรียกร้องของพวกเขา Geosyn ไม่ได้ซื้อหรือว่าจ้างแท่นขุดเจาะที่จําเป็นสําหรับนักลงทุนก่อนหน้านี้ จาก 1,400 เครื่องจักรที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุน 400 เครื่องไม่เคยได้รับ
นอกจากนี้ เครื่องจักรที่ซื้อส่วนใหญ่ยังคงไม่ได้ใช้งาน และ Geosyn จํากัดการดําเนินการขุดที่ Bitcoin เพียงอย่างเดียว แม้ว่าจะระบุ cryptocurrencies ที่หลากหลายกว่าให้กับนักลงทุนก็ตาม การพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นในศาลรัฐบาลกลางในเมืองฟอร์ตเวิร์ธ รัฐเท็กซัส ได้เปิดเผยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินงานของ Geosyn
บริษัทถูกกล่าวหาว่า ทําสัญญากับผู้ผลิตไฟฟ้า เพื่อรายงานต้นทุนพลังงานที่ต่ํากว่าถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ข้อมูลที่ผิดนี้ทําให้นักลงทุนเข้าใจผิดอย่างมากเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของการทําเหมือง
มีการบิดเบือนการจ่ายเงินของนักลงทุนเพื่อนําเสนอ ภาพลวงตาของการทํากําไร ก.ล.ต. เปิดเผยว่า Geosyn ดําเนินการชําระเงินเป็น Bitcoin เพื่อ ปกปิดความไม่ทํากําไรของการดําเนินงาน นอกจากนี้ พวกเขายังสนับสนุนการกระทํานี้ด้วยการปลอมแปลงเอกสารและรายงานผลกําไร
นอกจากนี้ ผู้บริหารยังถูกกล่าวหาว่าโอนเงินของนักลงทุนประมาณ 1.2 ล้านดอลลาร์ไปใช้ส่วนตัว รวมถึงค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ข้อกล่าวหาที่โดดเด่นเป็นพิเศษคือ McNutt ให้เงินสนับสนุนการเฉลิมฉลองงานแต่งงานอย่างฟุ่มเฟือยในลาสเวกัสด้วยเงินทุนของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม: Crypto Scam คืออะไร?
เมื่อการระดมทุนของนักลงทุนหยุดลงภายในสิ้นปี 2022 Geosyn ก็ใกล้จะล้มละลาย ในเหตุการณ์พลิกผันครั้งใหญ่ วอร์ดเข้าหาเจ้าหน้าที่เพื่อกล่าวหาว่าแมคนัทต์ยักยอกเงิน แต่เขาไม่ได้เปิดเผยการกระทําผิดทางการเงินของเขาเอง
ก.ล.ต. ขอให้มีคําสั่งห้ามจําเลยเป็นการถาวรเพื่อตอบสนองต่อการละเมิดที่รุนแรงเหล่านี้ นอกจากนี้คณะกรรมาธิการยังขอให้ชําระคืนเงินที่ ยักยอกไปเต็มจํานวนและบทลงโทษที่เหมาะสม แม้ว่า Ward จะออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้กับนักลงทุนในฤดูใบไม้ผลิปี 2023 และประกาศการยื่นล้มละลายที่อาจเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน แต่การยื่นฟ้องดังกล่าวยังไม่เกิดขึ้น
