กระทรวงยุติธรรมอาจตั้งข้อหาบริษัท VC ที่สนับสนุน Tornado Cash

การพิจารณาคดีสำคัญของ Roman Storm ยังคงดำเนินต่อไป และอัยการรัฐบาลกลางยอมรับว่าพวกเขากำลังพิจารณาข้อกล่าวหาต่อพนักงานที่ Dragonfly Capital ซึ่งเป็น VC ที่สนับสนุน Tornado Cash

ผู้พิพากษาที่ดูแลคดีได้ปิดผนึกคำแถลงที่อธิบายถึงพนักงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาที่เป็นไปได้จะไม่มุ่งตรงไปที่ Dragonfly หรือทั้งบริษัท Tom Schmidt หุ้นส่วนทั่วไปถูกขอให้เป็นพยาน แต่ได้ใช้สิทธิ์ตามการแก้ไขครั้งที่ห้า

Dragonfly พัวพันในคดี Tornado Cash

การพิจารณาคดีที่รอคอยมานาน ของ Roman Storm ผู้ก่อตั้ง Tornado Cash กำลังดำเนินอยู่ และนักข่าวศาลกำลังติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิด ฝ่ายโจทก์เริ่มต้นด้วยการพยายาม เชื่อมโยงแพลตฟอร์มกับเหยื่อเฉพาะ และ เพิ่งเชื่อมโยง Storm กับการทำธุรกรรมในต่างประเทศ

วันนี้พวกเขาอ้างถึงการเชื่อมโยงธุรกิจอื่น ๆ ของ Tornado Cash โดยเฉพาะผู้สนับสนุน VC ของมัน Dragonfly Capital

Dragonfly Capital ซึ่งเป็น กองทุน VC ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตมายาวนาน เป็น ผู้สนับสนุนแรกเริ่มของ Tornado Cash ดังนั้นอัยการจึงเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องที่จะนำเสนออีเมลระหว่าง Storm และผู้บริหาร Dragonfly ต่อศาล

เห็นได้ชัดว่าอีเมลเหล่านี้พูดถึงว่าจะเพิ่มแนวทาง KYC ให้กับ Tornado Cash หรือไม่ นักวิจารณ์ออนไลน์บางคนคาดการณ์ว่าบริษัทแนะนำให้ Tornado Cash ไม่สนใจโปรโตคอล KYC แต่เรื่องนี้ เป็นที่ถกเถียง

ค่าใช้จ่ายใหม่ที่อาจเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม อัยการสหรัฐอ้างว่าพวกเขากำลังพิจารณาข้อกล่าวหาต่อพนักงานหลายคนของ Dragonfly เนื่องจากการมีส่วนร่วมที่เป็นไปได้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของ Tornado Cash

ข้อกล่าวหาเหล่านี้จะไม่ใช้กับทั้งองค์กรหรือพนักงานทุกคน แต่ผู้พิพากษาที่ดูแลคดี เห็นด้วย ที่จะปิดผนึกบันทึกการสนทนานี้

ทนายความของ Tornado Cash ขอให้ Tom Schmidt หุ้นส่วนทั่วไปที่ Dragonfly เป็นพยานในนามของแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตาม ทนายความของ Schmidt ใช้สิทธิ์ตามการแก้ไขครั้งที่ห้า ปฏิเสธที่จะทำเช่นนั้น

โดยพื้นฐานแล้วเขาโต้แย้งว่า Schmidt จะถูกบังคับให้เป็นพยานต่อตัวเอง ซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญ ยังไม่ชัดเจนว่าเหตุผลนี้จะยืนหยัดได้หรือไม่ แต่ Schmidt ไม่ได้เป็นพยานในวันนี้

ณ ตอนนี้ จึงเป็นเรื่องยากที่จะคาดการณ์เกี่ยวกับการพัวพันของ Dragonfly กับคดี Tornado Cash หากอัยการปฏิเสธที่จะตั้งข้อหาทางอาญากับ บริษัท VC ที่มีชื่อเสียง อาจทำให้การขอความคุ้มกันของ Schmidt ตกอยู่ในความเสี่ยง

แน่นอนว่าฝ่ายจำเลยเรียกเขามาเป็นพยาน ดังนั้นเขาอาจปฏิเสธที่จะให้การโดยไม่มีการคุ้มครองจากการแก้ไขครั้งที่ห้า

การพิจารณาคดีหยุดพักในช่วงสุดสัปดาห์ และคาดว่าจะมีการสรุปข้อโต้แย้งในสัปดาห์หน้า