ศาลลอนดอนจําคุกอดีตพนักงานอาหารจานด่วนสําหรับโครงการฟอก Bitcoin มูลค่า 5.6 พันล้านดอลลาร์

ศาล Southwark Crown ของลอนดอนตัดสินจําคุก Jian Wen อดีตพนักงานอาหารจานด่วน ให้จําคุก 6 ปี 8 เดือน ศาลตัดสินว่าเธอฟอกเงินประมาณ 150 Bitcoin BTC ที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงในวงกว้างมูลค่า 5.6 พันล้านดอลลาร์ในประเทศจีน

คดีนี้เน้นย้ำถึงความก้าวหน้าครั้งสําคัญในการต่อสู้กับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ Crypto

Sponsored Sponsored

Wen ช่วยในการฟอก Bitcoin ได้อย่างไร

เหวินวัย 42 ปีเปลี่ยนจากการอาศัยอยู่ในห้องใต้ดินที่เรียบง่ายของร้านอาหารจีนในลอนดอนตะวันออกมาเป็นเจ้าของคฤหาสน 6ห้องนอนสุดหรู เธอปฏิเสธการมีส่วนร่วมของเธออย่างต่อเนื่องโดยอ้างว่าเธอเพียงทําตามคําสั่งจาก Yadi Zhang ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นสถาปนิกของโครงการ

โครงการนี้โอนเงินจํานวนมากที่ถูกขโมยมาจากจีน จากนั้นแปลงเป็น Bitcoin และฟอกผ่านสินทรัพย์ต่างๆ ทั่วสหราชอาณาจักร ยุโรป และดูไบ ได้รับอิทธิพลจากหลักฐานดิจิทัลมากมาย รวมถึงข้อความ WhatsApp หลายพันข้อความระหว่าง Wen และ Zhang ขณะตัดสินลงโทษ Wen หลังจากการพิจารณาคดีเกือบสองเดือน

อ่านเพิ่มเติม การหลอกลวง Crypto ที่พบบ่อยที่สุดที่ต้องระวัง

การเปลี่ยนแปลงของ Wen ซึ่งทําเครื่องหมายด้วยความสนุกสนานในการช็อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเธอที่ร้านค้าหรูหราแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่น่าทึ่งของเธอ เธอให้ทุนสนับสนุนวิถีชีวิตนี้ด้วยรายได้จากการฟอก Bitcoin ซึ่งรวมกว่า 61,000 BTC ในขณะที่ถูกยึด ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์

ในระหว่างการพิจารณาคดี ผู้พิพากษา Sally Ann Hales ได้เน้นย้ำถึงลักษณะที่ซับซ้อนและเรียบเรียงมาอย่างดีของอาชญากรรม

ฉันไม่สงสัยเลยว่าคุณรู้ว่าคุณกําลังเผชิญกับอะไร ผู้พิพากษากล่าว

อย่างไรก็ตาม การป้องกันของ Wen แสดงให้เห็นว่าเธอเป็นเหยื่อที่ถูกจางบงการ เธอเชื่อว่าจางเป็นนักธุรกิจเครื่องประดับ Bitcoin และอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

กรณีนี้เป็นส่วนหนึ่งของ การปราบปรามการฟอกเงินดิจิทัลในวงกว้าง ตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกาเพิ่งตัดสินลงโทษ Roman Sterlingov ผู้ก่อตั้งเครื่อง Crypto Bitcoin Fog สําหรับความผิดที่คล้ายคลึงกัน

Sponsored Sponsored

เขาต้องเผชิญกับโทษจําคุกสูงสุด 20 ปี การดําเนินการของเขาซึ่งปิดบังต้นกําเนิดของ Bitcoin ที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายและจัดการธุรกรรมมูลค่าเกือบ 400 ล้านดอลลาร์

อ่านเพิ่มเติม: เครื่องผสมและแก้วน้ำ Bitcoin ที่ดีที่สุดในปี 2024

ทางการได้เพิ่มการตรวจสอบ Crypto ทําให้การปราบปรามเป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มระดับโลกในการควบคุม ในปี 2023 บริษัทการชําระเงินดิจิทัลและ Crypto ต้องเผชิญกับค่าปรับรวมเกือบ 5.8 พันล้านดอลลาร์สําหรับความล้มเหลวในการต่อต้านการฟอกเงิน

ในหมู่พวกเขา Binance ต้องเผชิญกับค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์ โดยเน้นถึงผลกระทบทางการเงินและกฎระเบียบของการดําเนินงานสกุลเงินดิจิทัล