บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Elliptic ได้เปิดเผยว่า Xinbi Guarantee ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐโคโลราโด เป็นตลาดหลักสำหรับอาชญากรรมไซเบอร์ โดยมีการทำธุรกรรมคริปโตที่ผิดกฎหมายมูลค่า 8.4 พันล้าน USD ตั้งแต่ปี 2022
Xinbi Guarantee ดำเนินการหลักบน Telegram และได้กลายเป็นหนึ่งในตลาดใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดสำหรับนักต้มตุ๋นและอาชญากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีบริการตั้งแต่การฟอกเงินไปจนถึงการค้ามนุษย์
SponsoredXinbi Guarantee: เปิดโปงตลาดอาชญากรรมคริปโตมูลค่า 8.4 พันล้าน USD
ตามการสืบสวนของ Elliptic พบว่า Xinbi Guarantee ใช้ stablecoin เป็นหลัก Tether (USDT) ในการทำธุรกรรม ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 การไหลเข้ามีมูลค่าเกิน 1 พันล้าน USD ซึ่งแสดงถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของแพลตฟอร์มและ ความสำคัญที่เพิ่มขึ้นในตลาดคริปโตที่ผิดกฎหมาย
นอกจากนี้ยังมีการเติบโตของผู้ใช้ที่สำคัญ ผู้ใช้ของ Xinbi เพิ่มขึ้น 95.8% จาก 119,000 ในเดือนสิงหาคม 2024 เป็น 233,000 ตามข้อมูลล่าสุด
ตามการวิเคราะห์ของเรา Xinbi Guarantee เป็นตลาดออนไลน์ที่ผิดกฎหมายที่ใหญ่เป็นอันดับสองที่เคยมีการดำเนินการ Elliptic กล่าว
นอกจากนี้ Elliptic ยังเปิดเผยว่า Xinbi ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับนักต้มตุ๋นออนไลน์ แบ่งประเภทพ่อค้าออกเป็นเก้าประเภท การฟอกเงินเป็นประเภทที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม
ผู้ดำเนินการช่องทางเหล่านี้ฟอกเงินที่ได้จากการฉ้อโกงและแม้กระทั่งการหลอกลวงแบบ pig butchering นอกจากนี้ Xinbi Guarantee ยังฟอกสินทรัพย์คริปโตที่ แฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือขโมยมาจาก WazirX ในเดือนกรกฎาคม 2024 การแลกเปลี่ยนของอินเดีย ถูกแฮกมูลค่า 235 ล้าน USD
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2024 ที่อยู่ของ Xinbi Guarantee ได้รับ USDT ประมาณ 220,000 USD ในเก้าธุรกรรม ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของแพลตฟอร์มในการฟอกเงินจากการปล้น
ในขณะเดียวกัน ผู้ขายใน Xinbi ยังขายข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกขโมย, บัตรประจำตัวปลอม, และเอกสารปลอม ซึ่งถูกใช้เพื่อโจมตีเหยื่อ นอกจากนี้ ตลาดยังมีเทคโนโลยี เช่น อุปกรณ์ Starlink เพื่ออำนวยความสะดวกในการหลอกลวง
Sponsoredนอกจากนี้ยังมีบริการที่น่ากลัวกว่า เช่น การคุกคามเป้าหมายเพื่อจ้าง, การสะกดรอยตามเป็นบริการ, และการเข้าถึงตัวแทนแม่อุ้มบุญและผู้บริจาคไข่ ที่น่าตกใจคือผู้ค้าบางรายยังเชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์ทางเพศ
แม้ว่าการดำเนินงานจะให้บริการแก่ผู้กระทำผิดที่พูดภาษาจีน แต่ Xinbi Guarantee ได้จดทะเบียนอย่างถูกกฎหมายในรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่โฆษณาอย่างเปิดเผยบนเว็บไซต์ของตน
ทะเบียนบริษัทในโคโลราโดยืนยันว่า Xinbi Co., Ltd ได้จดทะเบียนในเดือนสิงหาคม 2022 โดยมีสำนักงานหลักใน Aurora, CO ในเดือนมกราคม 2025 บริษัทถูกอัปเดตเป็น Delinquent เนื่องจากไม่ยื่นรายงานตามกำหนดเวลา การสืบสวนเน้นย้ำ
การจดทะเบียนในสหรัฐฯ นี้ได้ก่อให้เกิด ความกังวลเกี่ยวกับการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบ และการใช้ประโยชน์จากเขตอำนาจศาลทางกฎหมายเพื่อปกปิดกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การเปิดเผยของ Xinbi Guarantee เป็นไปตามรูปแบบของ ตลาดที่ผิดกฎหมายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งถูกเปิดเผยโดย Elliptic ในเดือนกรกฎาคม 2024 บริษัทได้เปิดเผยการดำเนินงานของ Huione Guarantee
ที่สำคัญ การวิจัยล่าสุดของ Elliptic ได้กระตุ้นให้ Telegram แบนหลายช่องทางที่เชื่อมโยงกับ Xinbi Guarantee และ Huione Guarantee จากแพลตฟอร์มของตน ซึ่งเป็นการปราบปรามตลาดมืดดิจิทัลเหล่านี้อย่างมีนัยสำคัญ
